平成18年6月9日


株主各位

福島県南会津郡只見町楢戸字
二本柳1458
たもかく株式会社
代表取締役 吉津耕一


第19回定時株主総会招集ご通知

 株主の皆様、当社の事業につきまして、いつもご支援いただき本当にありがとうございます。当社第18期定時株主総会を下記の通 り開催しますのでご出席下さいますようご通知申し上げます。


       
1.日時 平成18年6月25日(日曜日)
    午後1時

2.場所 只見町楢戸字二本柳1458-1
    本店事務所

3.会議の目的事項

  報告事項
 1.第18期の営業報告
  貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
 2.重要な関連を持つ会社


  決議事項
普通決議
 第1号議案 第18期利益処分案
       承認の件

報告事項.1 第18期の営業報告の件

営業報告書
(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

営業の状況
 今期の売上高は、30,692,500円と前年より落ち込みました。一部アマゾンサイトでの古書売上は順調だったものの山林の売上、古本の売上が共に回復しなかった上、例年にない豪雪のため冬期間の来客が特に落ち込んだためです。
 反面、過去の契約の解約などに伴う買掛債務の消滅による収益を計上したことや。東北用地株式会社より源流の森内に「東屋兼ステージ」の寄贈を受けたことにより、収益面 では黒字を確保できました。
今後も、森林を山菜採りやキノコ狩りをして遊べるリゾートとして提供すること本と森の交換を二本柱に売上の回復と株主の価値の増大に勤めて行きますので、よろしくお願いします。

貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件

会社の概況

(1)主たる事業

手作りリゾートの提供と本の街づくりを事業とし、以下の商品の販売などを行っている。
・一反の森とらすと/一坪の森とらすと
 土地所有権付き緑のオーナー制度 / 1 坪からの販売
・本と森の交換事業及び本の販売
 それにともなう本の街づくりの推進
・タウン誌「たもかく」の編集発行
・株主や会員の利用できる入会林の拡大 整備
・山林の売買

(2)営業所

事務所 福島県南会津郡只見町
    大字楢戸字二本柳1458-1
本の店 福島県南会津郡只見町
    大字楢戸字椿61

(3)株式の状況

会社が発行する株式の総数 8800株
発行済み株式総数     6642株
株主数           578名


(4)大株主



(5)当該営業年度における取締役及び監査役

代表取締役 吉津耕一 
  只見木材加工(協) 代表理事
取締役 目黒紘
  星商店 製材工場勤務
取締役 坂本知忠
  叶津番所オーナー

監査役 五十嵐博之
  朝日建設(株)代表取締役
監査役 古川勝久
  長浜在住、源流の森の案内人

報告事項.2 重要な関連を持つ会社


議決権行使への参考

第1号議案 第18期利益処分案承認の件
議案の内容は、以下のとおりです。

利益処分案計算書
当期未処分利益 1,708,052円
次期繰越利益  1,708,052円