平成19年6月13日

株主のみなさんへ

福島県南会津郡只見町大字楢戸字二本柳1458-1
たもかく株式会社 代表取締役 吉津耕一


第20回定時株主総会招集ご通知

 株主のみなさん、いつもご支援いただき本当にありがとうございます。当社第19期定時株主総会を下記の通 り開催しますのでぜひご出席下さいますようお願いします。多くの方にご出席いただけるように、会場を東京にしました。又、今回は、当社のこれからのあり方について株主のみな様の御意見、御提案をお伺いする、討議の時間を設けました。


1.日時 平成19年6月29日(金曜日)
    午後6時半(会場は、6時より開場しています。)
2.場所 東京都千代田区丸の内三丁目5-1
    ガラスホール棟4階
    東京国際フォーラム G407
    第20回定時株主総会会場
3.会議の目的事項
報告事項 1.第19期の営業報告
       計算書類の内容報告の件
     2.重要な関連を持つ会社
       法人の名称、本店所在地、
       定款の変更、当社との取引協力関係の強化について

決議事項 第1号議案 任期満了による取締役の選任

 現取締役3名は、本総会集結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いします。
        候 補 者
 吉津耕一  みんなの森協同組合 代表理事
 目黒紘   星商店 製材工場勤務
 坂本知忠  叶津番所オーナー

討議事項 1. パスポート、ビザの大幅改定について
     2. 森の案内イベントの定例化
     3. 今後の株式募集、株式の流動化について
     4. 当社の役員構成について
     5. みんなの森協同組合との今後の関係について
     6. 来年度の20周年事業について
     7. 会計年度の変更について


その他
火災保険裁判の結果について